مسؤول مكافحة غسيل الأموال والامتثال - مراقبة المعاملات

تسعى شركة الفردان للصرافة، إحدى شركات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الحصول على موظف مكافحة غسل الأموال والامتثال يقظ للغاية ومهتم بالتفاصيل للانضمام إلى المقر الرئيسي لشركتنا. ستعمل كحارس بوابة مهم لشبكتنا المالية، وستكون مسؤولاً عن مراقبة المعاملات كبيرة الحجم عبر الحدود، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، وضمان الالتزام المطلق بلوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) والقوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المؤهلات: يجب أن يكون المرشحون حاصلين على درجة البكالوريوس في المالية أو القانون أو المحاسبة أو إدارة الأعمال. يُفضل بشدة الحصول على شهادة امتثال معترف بها مثل CAMS (أخصائي معتمد في مكافحة غسيل الأموال). مطلوب بشكل صارم ما لا يقل عن 3 إلى 6 سنوات من الخبرة المثبتة في مراقبة المعاملات، وتحليل KYC، والامتثال لمكافحة غسل الأموال داخل إحدى شركات الصرافة في الإمارات العربية المتحدة، أو شركة تحويل الأموال، أو بنك التجزئة. تعد الخبرة العميقة في التعامل مع أدوات فحص العقوبات العالمية وإنشاء تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) أمرًا إلزاميًا. المعايير المادية والأمنية: يتطلب الدور قدرة عقلية عالية وتركيزًا تحليليًا حادًا لمعالجة كميات كبيرة من بيانات المعاملات بدقة في ظل مواعيد نهائية يومية ضيقة. يجب أن يجتاز المرشحون فحوصات صارمة لخلفية الشركة، وأن يمتلكوا تاريخًا شرطيًا وتنظيميًا لا تشوبه شائبة، وأوراق اعتماد واضحة في التوظيف المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. المسؤوليات الرئيسية: إجراء مراقبة يومية والتحقيق في المعاملات عالية المخاطر عبر شبكة الفروع والمنصات الرقمية (AlfaPay)؛ إجراء العناية الواجبة المعززة (EDD) على عملاء التجزئة من الشركات وأصحاب الثروات العالية؛ فحص التحويلات المالية مقابل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والأمم المتحدة وقوائم المراقبة المحلية؛ صياغة تقارير الأنشطة المشبوهة وتصعيدها إلى وحدة الاستخبارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة (FIU)؛ وتوفير التدريب المستمر على مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك لموظفي الفروع في الخطوط الأمامية. المزايا: راتب أساسي تنافسي للغاية ومعفى من الضرائب بنسبة 100% يُدفع بالدرهم الإماراتي (AED)، وتأمين صحي قياسي للشركات، ومسارات تدريب منظمة على الامتثال المهني، والاستقرار المهني في العمل ضمن إحدى شركات الصرافة الأكثر رسوخًا وتنظيمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.