مدير عمليات FinCrime
نبذة عن الوظيفة
تبحث Envision Employment Solutions حاليًا عن مدير عمليات FinCrime لأحد شركائنا، وهو بنك رقمي رائد!
الدور أنت تدير العملية التي تبقي الجرائم المالية خارج البنك. إن الفريق الذي يتحقق من هوية العميل، ويراقب كيفية تحرك أمواله ويجمع الأدلة عندما يبدو الأمر خاطئًا، هو الفريق الذي تتولى قيادته، وأين يقع الخط الفاصل بين ما يوضحه فريقك وما يذهب إلى الامتثال، فهو ملكك للاحتفاظ به.
ماذا ستفعل؟ • إدارة وتطوير فريق محلل عمليات الجرائم المالية L1 • الإشراف على سير عمل CDD وEDD، مع الحفاظ على جودة واكتمال كل فحص • امتلك إطار عمل التصعيد للحالات التي تم وضع علامة عليها للامتثال، واحتفظ بالمكان الذي تنتهي فيه العمليات ويقرر الامتثال • رصد المعاملات التنبيه الفرز ونوعية نتائجها • الحفاظ على توافق كل عملية تتعلق بالجرائم المالية مع المتطلبات التنظيمية والسياسة الداخلية، وتقديم تقرير عن الأداء التشغيلي إلى مدير عمليات الاحتيال والجرائم المالية • العمل كحلقة وصل تشغيلية للامتثال، والعمل معهم على تحسين العملية والسياسة
ما الذي نبحث عنه؟ • من 6 إلى 10 سنوات في عمليات مكافحة غسل الأموال أو الجرائم المالية أو الامتثال أو اعرف عميلك داخل أحد البنوك أو التكنولوجيا المالية • معرفة قوية بمتطلبات CDD وEDD ومراقبة المعاملات والأعلام الحمراء لمكافحة غسل الأموال • خبرة مثبتة في إدارة أو قيادة فرق العمليات في بيئة منظمة • فهم عميق لبروتوكولات تصعيد الحالة وحدود قرارات الامتثال • الإلمام بمنصات تكنولوجيا finCrime وأدوات إدارة التنبيه
سوف تزدهر هنا إذا كنت • أنت تعرف بالضبط أين تنتهي العمليات ويبدأ قرار الامتثال، ولا تطمسه أبدًا • تفضل تصعيد الحالة الحدودية بدلاً من السماح لها بالمرور لأن قائمة الانتظار ممتلئة • تعامل مع ملف CDD أو EDD كدليل، سواء كان كاملاً أو لم يتم إنجازه • يمكنك تحويل نمط التنبيهات إلى تغيير في العملية، وليس مجرد قائمة انتظار واضحة
